證券代碼：601106 證券簡稱：一重 公告編號：2025-028

第一重型機(jī)械股份公司

2025年第三次臨時股東大會決議公告

本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任重型機(jī)械 。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2025年5月26日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西一重總部

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等重型機(jī)械 。

本次股東大會由公司會召集，由公司獨(dú)立朱元巢先生主持重型機(jī)械 。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議有效。

(五)公司、監(jiān)事和會秘書的出席情況

1、公司在任4人重型機(jī)械 ，出席3人；

2、公司在任監(jiān)事3人重型機(jī)械 ，出席1人；

3、公司會秘書胡恩國出席會議重型機(jī)械 。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案

1、關(guān)于選舉第四屆會非獨(dú)立的議案

(二)涉及重大事項重型機(jī)械 ，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.回避表決情況：無重型機(jī)械 。

2.特別決議情況：無重型機(jī)械 。

3.中小投資者單獨(dú)計票情況：議案1.01為中小投資者單獨(dú)計票議案，投票情況見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”重型機(jī)械 。

律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：市嘉源律師事務(wù)所

律師：楊映川、張佳倩

2、律師見證結(jié)論意見：

市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果有效重型機(jī)械 。

特此公告重型機(jī)械 。

第一重型機(jī)械股份公司會

2025-05-27

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋會印章的股東大會決議

證券代碼：601106 證券簡稱：一重 公告編號：2025-029

第一重型機(jī)械股份公司第四屆

會第五十五次會議決議公告

本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任重型機(jī)械 。

第一重型機(jī)械股份公司第四屆會第五十五次會議于2025年5月26日在公司總部以現(xiàn)場會議形式舉行重型機(jī)械 。應(yīng)出席本次會會議的5名，實(shí)際出席4名。出席本次會議的人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，可以對需由會會議決定的事項進(jìn)行審議和表決。會議經(jīng)審議形成決議如下：

1.會議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于授權(quán)非獨(dú)立代行職務(wù)及法定人職責(zé)的議案》，授權(quán)公司非獨(dú)立張文平同志代行職務(wù)及法定人職責(zé)重型機(jī)械 。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。

2.會議審議了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于調(diào)整會專門會的議案》，會同意該議案重型機(jī)械 。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票重型機(jī)械 。

特此公告重型機(jī)械 。

第一重型機(jī)械股份公司會

2025年5月27日