本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任重型機械 。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2025年6月30日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：證券登記結(jié)算有限責任公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年年度股東大會
(二)股東大會召集人：會
(三)投票方式：本次股東大采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年6月30日 15點00分
召開地點：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)一重總部
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間重型機械 。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：證券登記結(jié)算有限責任公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年6月29日
至2025年6月30日
投票時間為：2025年6月29日15:00至2025年6月30日15:00
(六)融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行重型機械 。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)2024年12月23日召開的公司第四屆會第五十次會議、第四屆監(jiān)事會第三十二次會議以及2025年4月28日召開的公司第四屆會第五十三次會議、第四屆監(jiān)事會第三十四次會議審議通過重型機械 。會議決議公告已分別刊登在《證券報》《上海證券報》，并登載于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、8
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：7、8
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：一重有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準重型機械 。
(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交重型機械 。
(三)本所認可的其他網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項重型機械 。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決重型機械 。該代理人不必是公司股東。
(二)公司、監(jiān)事和高級管理人員重型機械 。
(三)公司聘請的律師重型機械 。
(四)其重型機械 他人員
五、會議登記方法
凡符合出席條件的股東應于2025年6月30日14:30-15:00，攜本人身份證、股東賬戶；受他人委托參加股東大會的，應攜帶委托人股東賬戶、授權(quán)委托書、受托人身份證前往黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)一重總部參會登記簽到手續(xù)重型機械 。
六、其重型機械 他事項
無
特此公告重型機械 。
第一重型機械股份公司會
2025-06-07
附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東大會網(wǎng)絡投票的說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
第一重型機械股份公司：
茲委托 先生（女士）本單位（或本人）出席2025年6月30日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)重型機械 。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決重型機械 。
附件2
股東大會網(wǎng)絡投票的說明
第一重型機械股份公司本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“結(jié)算”）股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對有關議案進行投票表決重型機械 ?，F(xiàn)將網(wǎng)絡投票事項說明如下：
1、本次股東大會網(wǎng)絡投票起止時間為2025年6月29日15:00至2025年6月30日15:00重型機械 。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄結(jié)算網(wǎng)絡投票系統(tǒng)（）投票表決。
2、投資者網(wǎng)絡投票業(yè)務前重型機械 ，需盡可能對相關證券賬戶提前開通結(jié)算網(wǎng)絡服務功能，開通網(wǎng)絡服務功能的方式如下：
第一步：訪問結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址同上）重型機械 ，點擊右上角“注冊”，填寫姓名/名稱、身份證件號碼、深市證券賬戶號碼、手機號碼等信息，并設置網(wǎng)絡用戶名及網(wǎng)絡服務密碼；提交并注冊成功后，投資者填注的手機號將收到一個8位數(shù)字校驗號碼；
第二步：在證券交易時間通過證券公司自助交易平臺（如交易軟件、電話委托交易系統(tǒng)等）以買入證券的方式重型機械 ，輸入證券代碼（369991，簡稱“中登認證”）、購買價格（密碼激活為1.00元）、委托數(shù)量（短信收到的8位校驗號碼），提交報盤指令；
第三步：網(wǎng)絡服務密碼當日激活后，投資者可使用注冊時填注或設置的證券賬戶號/網(wǎng)絡用戶名及密碼登錄結(jié)算網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進行網(wǎng)上關聯(lián)，開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網(wǎng)絡服務功能重型機械 。
投資者除可通過上述方式開通網(wǎng)絡服務功能外，也可選擇至其托管券商營業(yè)部提交相關身份證明文件，申請通過統(tǒng)一賬戶平臺開通結(jié)算網(wǎng)絡服務功能；或選擇先在結(jié)算網(wǎng)站注冊后再攜帶相關身份證明文件至網(wǎng)上選定的證券公司營業(yè)部等機構(gòu)身份認證開通網(wǎng)絡服務功能重型機械 。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方式開通網(wǎng)絡服務功能。詳細信息請登錄結(jié)算網(wǎng)站（了解更多內(nèi)容。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票方式中的一種重型機械 。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。